Creció el pedido de datos por delitos

El pedido de información judicial así como de las unidades de información y análisis financiero de otros países a su par local creció sustancialmente en 2011, según se desprende de la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.

El año pasado Uruguay recibió 45 solicitudes de información financiera de unidades de inteligencia financiera del exterior, lo que representó un 95,6% más que el año anterior en que habían sumado 23. Los datos son clave para investigaciones en casos de lavado de dinero como otros delitos económicos como el financiamiento del terrorismo. Según la memoria, la mayoría son requerimientos de y hacia las unidades que integran el Grupo Egmont (cuenta con 127 oficinas integrantes de las que sólo en América participan Argentina, Brasil, Chile, Bahamas, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Estados Unidos, entre otros).

Asimismo, la UIAF envió al exterior 13 pedidos de información a oficinas similares para recabar datos a incluir en sus investigaciones.

Por otra parte, el año pasado la cooperación o asesoramiento de la unidad con las autoridades judiciales locales se incrementó en un 32% frente a 2010 al alcanzar los 136 casos y un 138,6% si se lo compara con 2009. Esto se explicó por "los mayores requerimientos recibidos de los nuevos juzgados especializados en crimen organizado". Parte de las actuaciones implican asesoramiento, búsqueda y análisis de información financiera de las empresas o personas involucradas en los casos así como la participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con la Policía, Presidencia o DGI en casos relacionados con el lavado de activos y otros delitos económicos.