Empresario español y sus hijos a prisión por estafa

MALDONADO | MARCELO GALLARDO

El empresario español detenido, sus dos hijos y su yerno, fueron enviados a la cárcel por una megaestafa. Habían "alquilado" cuatro lujosas mansiones por medios fraudulentos.

El juez penal Gabriel Ohanian Hagopian dispuso ayer el procesamiento y prisión de otros cuatro involucrados en la maniobra con préstamos e hipotecas truchas desarticulada en los últimos días en Maldonado, por la cual el pasado domingo fueron encarcelados un escribano y dos ciudadanos españoles.

La instrucción del presumario iniciado a partir de un enfrentamiento entre inquilinos y propietarios de suntuosas fincas de la zona derivó en la víspera con el procesamiento del empresario español capturado el miércoles, dos de sus hijos y uno de sus yernos.

Hasta el momento la investigación confirmó que la banda había alquilado por lo menos cuatro lujosas mansiones ubicadas en diversas zonas de Punta del Este y Maldonado.

El empresario ibérico fue remitido a la cárcel por la comisión de cinco delitos de estafa, falsificación de documento público en calidad de coautor y por la apropiación indebida de los muebles retirados de las casas que habían alquilado con opción de compra.

Otro de sus hijos también fue procesado con prisión por los mismos delitos. En tanto, una de sus hijas fue procesada sin prisión igual que su esposo, otro ciudadano español.

En tanto, recuperó la libertad una escribana -detenida junto a su novio, el primero de los hijos procesados del matrimonio español-, luego que fuera involucrada por los denunciantes como la encargada de enfrentarlos cuando se le exigía al español el pago de sus obligaciones. La notaria, hermana de una juez de la zona, quedó emplazada en el expediente al recuperar la libertad.

Una abogada argentina que oficiaba de nexo entre los procesados y sus clientes también recuperó la libertad, lo mismo que un cocinero y otra empleada de los españoles.

El español responde a las iniciales R.D., y fue capturado mientras se encontraba escondido en el finca "Belle Epoque", del suntuoso barrio Beverly Hills de Punta del Este.

En el momento de su captura, el sujeto se encontraba escondido en un ropero. En su poder tenía un maletín con diversa documentación y valores bancarios. Por la forma en que se aferró a la valija las autoridades dudan si se trata de documentos bancarios válidos que pueden cobrase contra su presentación o bien falsos.

Se trata de veinte acciones de una empresa internacional valoradas en US$ 30 cada una y 28 bonos emitidos por la institución financiera holandesa INGBank por un total de US$ 28 millones. Además, la Policía se llevó la torre de la computadora del español con el objetivo de analizar el contenido del disco duro e imprimir los correos electrónicos.

La cifra

4 son los hasta ahora procesados por esta gigantesca maniobra fraudulenta. Se incautó abundante documentación financiera.